“怎么挣钱”常州三学生面临经济处罚

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诈骗者用买来的银行卡和电信卡,撒网诈骗通信网络。由于他们隐藏的身份,破案极其困难。针对通信网络诈骗激增的趋势,该市联合银行和运营商查处了“非法开卡”行为,并发起了“拆卡”行动。今年以来,已抓获涉嫌销售“两证”的犯罪嫌疑人100人,采取强制措施86人,举报处罚52人。

今年9月,在市内某职业学校的一个兼职QQ群里,看到一条消息说可以拿个200块钱帮你办银行卡,你就联系了对方,确认信息属实。看到有利可图,姜联系了室友鲍和华,在办卡人的带领下到银行办卡。三个人按照对方要求使用了专用手机卡,设置了统一提供的密码,办理了一套银行卡,把U盾给了对方,每人拿到了200元的提成。从那以后,这些卡被诈骗者用来行骗。

常州警方在案件中发现这些银行卡后,向省公安厅刑警总队提交了相关手续,并提出暂停该银行账户的非柜台业务,五年内支付该账户的全部业务,三年内不开设新账户。

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日前,常州反诈骗中心在一起通信网络诈骗案的侦查中,发现了一起“案中之案”,藏匿于我市某银行卡贩卖团伙,向诈骗者提供银行卡、手机卡等。这些人以“办卡兼职”的名义在网上招募代理人,引诱人们开大量的卡,然后卖到国外从事赌博和诈骗。经调查,警方抓获以费某为首的犯罪团伙29人,查获银行卡130张、手机卡236张,涉及诈骗案件262起,涉案金额1200多万元。目前,费等人已受到刑事强制措施。

今年以来,常州反诈骗中心率先召开全市打击新型犯罪联席会议,联动各银行、通信运营商、学校等单位收集非法开“两证”的各种线索。9月28日,中国邮政储蓄银行勤业支行柜台工作人员发现不少年轻人集中办卡,立即举报。随后,警方一举粉碎了以李为首的湖南省银行卡贩卖团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,缴获了常州市已开立的银行卡和u盾30多套,以防止这些银行卡及时流入诈骗团伙手中。

常州反诈骗中心负责人表示,电话卡、银行卡是通信网络诈骗等违法犯罪的必备工具。买卖、出租、出借银行账户为通信网络诈骗、跨境赌博等非法活动提供了生存土壤,带来极大危害。此次“卡断”行动中的两张卡包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、企业账户和结算卡、非银行支付机构账户。警方将重点打击长期从事“两证”收购,直接与东南亚、海外团伙等诈骗团伙有关联,并将“两证”邮寄给海外物流公司和中转站人员的人贩子。

警方提醒群众不要为了蝇头小利而出售手机卡、银行卡,从而成为诈骗者的帮凶。卖家不仅会被列为不良信用用户,还会受到处罚并承担相应的法律责任。生活中,如果将电话卡随意提供或转卖给他人,债务、诈骗等违法行为将由注册账户持有人承担。另外,如果知道他人实施通信网络诈骗或者利用信息网络实施其他犯罪,仍然会通过买卖、出租、出借等方式提供手机卡。你将被以共同诈骗罪论处,或者你将帮助信息网络犯罪活动的犯罪分子立案侦查。

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